A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
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A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.銀行
B.保險
C.證券
D.期貨
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的,應(yīng)采取()
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為()。
需要金融機構(gòu)重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括()
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的,應(yīng)及時發(fā)出(),進行風(fēng)險提示,要求其采取相應(yīng)的防范措施。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前()送達通知書,告知對方談話內(nèi)容,參加人員、時間、地點等。
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些()
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
居民是指在中國居住1年以上者,外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時()。
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實,理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。