判斷題貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況,避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險;但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為,只需進行關(guān)注,不必填報可疑交易報告。

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最新試題

銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時,以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)()

題型:多項選擇題

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員()

題型:多項選擇題

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員()

題型:多項選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況()

題型:多項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家(地區(qū)),或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家(地區(qū)),則銀行()

題型:單項選擇題

《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是()

題型:多項選擇題

查驗個人客戶的身份證身份真實,可通過哪些途徑進行核查()

題型:多項選擇題

銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度,妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù),便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理,杜絕非法修改客戶資料。

題型:判斷題

對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中,銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況,生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。

題型:判斷題