A.招行填寫(xiě)、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、協(xié)議、票據(jù)、承諾函、說(shuō)明函、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
B.客戶(hù)、合作機(jī)構(gòu)填寫(xiě)、簽署的任何法律文件，包括但不限于任何形式的合同、擔(dān)保函、申請(qǐng)書(shū)、授權(quán)書(shū)、業(yè)務(wù)憑證等所有具備法律效力的文件。
C.需要人工填寫(xiě)的招行內(nèi)部管理要求存檔的任何文件、業(yè)務(wù)記錄、憑證等檔案文件。
D.其他任何需要保存?zhèn)洳榈娜斯ぬ顚?xiě)或者簽署的文件或材料。
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A.客戶(hù)經(jīng)理
B.經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有權(quán)人
C.交易銀行部
D.公司金融部
A.經(jīng)營(yíng)范圍超500字符（即250漢字）
B.經(jīng)營(yíng)范圍超1000字符（即500漢字）
C.單位開(kāi)戶(hù)證件非營(yíng)業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務(wù)涉及單位法人/單位負(fù)責(zé)人非中國(guó)國(guó)籍
A.客戶(hù)需將基本戶(hù)挪至上海某銀行，故來(lái)招行辦理基本戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
B.客戶(hù)需將基本戶(hù)挪至蘇州其他銀行，故來(lái)招行辦理基本戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)
C.客戶(hù)前來(lái)辦理變更業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，新經(jīng)營(yíng)范圍約300個(gè)漢字
D.客戶(hù)前來(lái)辦理變更法人，由外籍人士A換為外籍人士B
A.柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表
B.憑證日結(jié)單
C.柜員單據(jù)檢查日結(jié)單
D.柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單
E.集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單
A.柜面員工可以查詢(xún)總、分行已預(yù)警布控賬戶(hù)。
B.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)已布控，應(yīng)立即向主管發(fā)出110報(bào)警信號(hào)。
C.柜面經(jīng)辦人員應(yīng)沉著冷靜，盡量放慢辦理業(yè)務(wù)速度，為抓捕犯罪嫌疑人爭(zhēng)取時(shí)間。
D.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)已布控，應(yīng)立即向支行安全員發(fā)出110報(bào)警信號(hào)。
最新試題
非運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打印；（2）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。
柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)的對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)客戶(hù)提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶(hù)經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶(hù)或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)。
單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶(hù)經(jīng)理小陸上門(mén)核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶(hù)在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
RPA自動(dòng)備案功能，可進(jìn)行臨時(shí)存款賬戶(hù)和非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)的備案。
根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。
非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)成功后，系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。對(duì)于重開(kāi)戶(hù)，將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)“銀行確認(rèn)欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對(duì)于撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書(shū)加蓋柜面業(yè)務(wù)章后，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)部門(mén)通知書(shū)、特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶(hù)在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)，但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門(mén)負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)相關(guān)管理規(guī)定。