單項選擇題客戶歸屬機構(gòu)應(yīng)視情況將高風(fēng)險客戶列入興業(yè)銀行個人貸款客戶()​

A.白名單
B.紅名單​
C.灰名單​
D.黑名單


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2.單項選擇題興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險等級調(diào)整為()

A.高風(fēng)險
B.次高風(fēng)險​
C.中風(fēng)險​
D.低風(fēng)險

10.單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項工作,是()的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負責(zé)人​
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負責(zé)人​
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責(zé)人
D.每一位員工

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