單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險等級調(diào)整為()

A.高風(fēng)險
B.次高風(fēng)險​
C.中風(fēng)險​
D.低風(fēng)險


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8.單項(xiàng)選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項(xiàng)工作,是()的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

9.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

以下不屬于移動營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

移動營銷崗人員不包括()

題型:單項(xiàng)選擇題

社區(qū)銀行會計業(yè)務(wù)零容忍差錯有()

題型:多項(xiàng)選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險業(yè)務(wù)時,移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對,對于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每()日至少更換一次,嚴(yán)禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管;被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。

題型:單項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”,該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型:判斷題

移動營銷,是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題