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A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.勘驗記錄、鑒定結(jié)論
A.行政復議
B.行政訴訟
C.仲裁
D.起訴
A.非法所得等值500萬元人民幣以上,或者違法金額等值2億元人民幣以上的;
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形,以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的;
C.外匯局或者金融機構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的;
D.案情重大復雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準的。
A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程
A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書
A.檢查報告
B.立案報告
C.事實確認書
D.證據(jù)清單
A.20年
B.15年
C.10年
D.5年
最新試題
辦理外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)糾紛或事故不及時處理和上報的,給予有關(guān)責任人();情節(jié)嚴重的,給予()處分。
開立銀行承兌匯票,AA級(含)以上客戶可繳存不低于匯票金額()的保證金。
違反規(guī)定對國際收支申報遲報、漏報、瞞報、錯報的,給予有關(guān)責任人();情節(jié)嚴重的,給予();造成嚴重后果的,給予()。
個人消費貸款以抵押、質(zhì)押方式進行擔保的,應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和()等。
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入業(yè)務(wù)資金劃付時,劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣,不得使用()結(jié)算方式劃付資金。
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù),應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件:()。
辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù),有下列行為之一的,給予有關(guān)責任人警告至記過處分;情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的,給予記大過至留用察看處分或解除勞動合同處理()
按照規(guī)定,同一支付密碼器可以支持多個賬戶,但最多不得超過()個,且必須為同一存款人使用。
所購住房的開發(fā)商必須證照齊全,開發(fā)商出售房屋應(yīng)具備的“五證”包括()。
下列適用支付密碼的憑證有()。