問答題一外商投資企業(yè)在經(jīng)外匯局核準后已在A外匯指定銀行開立一最高限額為USD1OO萬的外匯資本金賬戶，因業(yè)務需要在B銀行開信用證。該公司擬將其資本金賬戶資金用于開立信用證保證金，這種做法可行嗎？A行是否需要在直接投資外匯管理信息系統(tǒng)中做備案登記？

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5.多項選擇題外匯局處理違反外匯管理行為的證據(jù)種類主要有：（）。

A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.勘驗記錄、鑒定結(jié)論

7.多項選擇題終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的，行政處罰決定應當逐級報請國家外匯管理局批準：（）

A.非法所得等值500萬元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準的。

8.多項選擇題檢查處理違反外匯管理行為，必須依據(jù)已經(jīng)公布（）．

A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程

9.單項選擇題查詢賬戶應當經(jīng)國家外匯管理局或其分局（外匯管理部）負責人批準，并制作（），在查詢時向被查詢單位出示。

A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書