A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當地分支機構
C、公安機關
D、金融監(jiān)管機構
A、與境外金融機構建立代理行關系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
A、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入,將銷貨收入存入或現金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現金
C、出租、出借銀行結算賬戶
D、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
A、加入并實施有關公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
從身份背景看,涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關",現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點()?
關于反洗錢內部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。