單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,大額交易指()。

A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上(含5萬元)或外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金


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1.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢調(diào)查中的詢問對象是:()

A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員

2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)舉報,接受舉報的部門包括:()

A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)

4.多項選擇題按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)向()提交可疑行為報告。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、金融監(jiān)管機構(gòu)

5.多項選擇題按照反洗錢法律和規(guī)章的要求,金融機構(gòu)在開展下列哪些業(yè)務(wù)時,應(yīng)當經(jīng)董事會或者其他高級管理層的批準。()

A、與境外金融機構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)

最新試題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題