單項選擇題在反洗錢調查中，被調查的機構的義務不包括下列哪一項（）

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易


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2.單項選擇題金融機構應當按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密

3.單項選擇題金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月

5.單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經(jīng)（）授權可以進行現(xiàn)場檢查。

A、無需授權
B、上級人民銀行
C、當?shù)厝嗣裾?br /> D、本級人民銀行領導批準

9.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告

10.單項選擇題（）處于洗錢預防措施的基礎地位。

A、反洗錢內控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度