以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。