單項選擇題對金融機(jī)構(gòu)不同時期的反洗錢工作進(jìn)行比較分析以及與其他金融機(jī)構(gòu)或行業(yè)平均水平進(jìn)行比較分析，主要采?。ǎ?/strong>

A.指標(biāo)分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表四的具體填報依據(jù)是（）

A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況

2.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容可以分為（）。

A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查

3.單項選擇題洗錢案件協(xié)查的責(zé)任歸屬于（）

A.中國人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)

4.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話紀(jì)錄》需要由（）簽字確認(rèn)

A、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人

5.單項選擇題人民銀行各級反洗錢部門應(yīng)指定（）管理非現(xiàn)場監(jiān)管檔案，負(fù)責(zé)保管和借閱。

A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負(fù)責(zé)人

7.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查最基本的方法（）。

A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬

8.單項選擇題省分中心下?lián)艿男庞脠蟾娌樵兎?wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金由（）統(tǒng)一管理。

A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門
C、征信管理部門
D、會計財務(wù)部門

9.單項選擇題征信匯總數(shù)據(jù)分支行的查詢用戶設(shè)在（）。

A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心

最新試題

目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟(jì)適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）

題型：單項選擇題

關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請人提交（）。

題型：單項選擇題

人民銀行在公開市場賣出外匯時，是實(shí)行了（）

題型：單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。

題型：單項選擇題

直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險能力的因素是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）

題型：單項選擇題

根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是（）

題型：單項選擇題

新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）

題型：單項選擇題