多項選擇題銀行業(yè)金融機構申請加入影像系統(tǒng)時必須向中國人民銀行當地分支機構報送的材料有：（）

A、申請書
B、法人許可證或營業(yè)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照正本復印件
C、支票影像業(yè)務內控制度及應急處置預案
D、資金清算預案


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1.多項選擇題支付系統(tǒng)直接參與者出現下列情況之一的，人民銀行將視情節(jié)輕重與予以定期或不定期進行通報（）

A、未按規(guī)定及時登錄、退出支付系統(tǒng)
B、未按規(guī)定及時完成日終對賬，辦理查詢、查復
C、因流動性不足導致支付系統(tǒng)清算窗口開啟
D、出現重大技術故障，導致支付業(yè)務較長時間不能正常辦理

2.多項選擇題凈借記限額由（）組成。

A、授信額度
B、質押品價值
C、圈存資金
D、可用額度

3.多項選擇題在大額支付系統(tǒng)預定的時間，國家處理中心發(fā)現（）業(yè)務時，打開清算窗口。

A、特急大額支付
B、透支支付
C、緊急大額支付
D、排隊等待清算的支付業(yè)務

4.多項選擇題目前在小額支付系統(tǒng)清算時點有（）

A、11：00
B、16：00
C、13：00
D、14：30

5.多項選擇題支付業(yè)務信息的密押分為（）

A、全國密押
B、總中心密押
C、分中心密押
D、地方密押

6.單項選擇題洗錢案件協查的調查權來源于（）

A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調查權
B.偵查機關的偵查權
C.司法機關的司法調查權
D.其他行政執(zhí)法機關的行政調查權

7.單項選擇題A遠洋漁業(yè)公司為其所擁有10船漁船向B財產保險公司投保船舶險，保險標的價值3000萬元，A公司以轉賬方式向B保險公司支付了保費100萬元。在合同正式生效前，該公司告知B保險公司擬減少一半保險標的，要求退還保費50萬元，并以現金方式支付給該公司。保險公司告知A公司須將資金按原路徑劃轉原轉入賬戶，但A公司堅持要以現金退還保費，并不愿解釋具體原因。請問A公司的交易符合以下哪幾種可疑交易類型（）

A.以躉交方式購買大額保單，與其經濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內退?；蛘咛崛‖F金價值，并要求退保轉入第三方或者非繳費賬戶。

8.單項選擇題金融機構反洗錢非現場監(jiān)管信息匯總表二的填寫依據是（）

A、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內容
D、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內容

9.單項選擇題金融機構反洗錢非現場監(jiān)管信息匯總表一的填寫依據是（）

A、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內容
D、《反洗洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內容務

10.單項選擇題客戶身份識別是指：（）

A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
C.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件。
D.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等。