A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。
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A.指標(biāo)分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
A、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門負(fù)責(zé)人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負(fù)責(zé)人
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。
A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬
A、分管行領(lǐng)導(dǎo)
B、后勤服務(wù)部門
C、征信管理部門
D、會計(jì)財(cái)務(wù)部門
A、征信中心分中心
B、征信中心
C、人民銀行各級征信管理部門
D、征信中心及分中心
最新試題
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實(shí)行（）
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實(shí)行了（）
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時，是實(shí)行了（）
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于申請開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）