A、資金來(lái)源
B、財(cái)務(wù)狀況及資本補(bǔ)充能力
C、股東在商界的聲譽(yù)
D、股東從事金融業(yè)務(wù)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

A、在我國(guó)境內(nèi)外設(shè)立的商業(yè)銀行
B、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融租賃公司
C、在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
D、在我國(guó)香港、澳門(mén)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對(duì)象不同
D.啟動(dòng)程序不同
E.采取措施不同

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法

A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D、調(diào)查人員不得少于三人

A、本行（部）行長(zhǎng)、主任
B、檢查組主查人
C、本行（部）反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、本行（部）副行長(zhǎng)（副主任）

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作方案、現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)、檢查工作底稿
B、談話記錄、檢查意見(jiàn)書(shū)、資料調(diào)閱清單
C、檢查取證記錄、檢查事實(shí)確認(rèn)書(shū)
D、行政處罰告知書(shū)、行政處罰決定書(shū)

A、與洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B、沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或用途。
C、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A、通過(guò)境內(nèi)外銀行帳戶過(guò)渡，使非法資金進(jìn)入金融體系
B、通過(guò)地下錢(qián)莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢(qián)線索
E、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)彩票進(jìn)行洗錢(qián)

A、組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C、在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D、對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行依法定罪
E、接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào)并保密