A.強化；交易狀況
B.強化；風(fēng)險狀況
C.簡化；交易狀況
D.簡化；風(fēng)險狀況
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A.身份證明文件種類
B.性別
C.姓名
D.身份證件號碼
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)
B.軍事機關(guān)、人民解放軍、武警部隊
C.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際組織、外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
A.勤勉盡責原則
B.風(fēng)險為本原則
C.實質(zhì)重于形式原則
D.簡化手續(xù)原則
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形
A.姓名、性別、國籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶風(fēng)險等級
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期
A.系統(tǒng)錄入
B.紙質(zhì)檔案
C.臺賬登記
D.硬盤保存
A.毒品犯罪、黑社會組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪、金融詐騙犯罪
D.非法集資犯罪、電信詐騙犯罪
A.3
B.5
C.8
D.10
A.反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)納入反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門
B.只有核心業(yè)務(wù)部門才有資格擔任反洗錢牽頭部門
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的職責應(yīng)明確
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)本機構(gòu)反洗錢工作
A.每2年
B.每1年
C.每半年
D.每月
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。