多項選擇題下列哪類客戶可以不識別其受益所有人（）

A.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、人民政協(xié)機關
B.軍事機關、人民解放軍、武警部隊
C.參照公務員法管理的事業(yè)單位
D.政府間國際組織、外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織


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1.多項選擇題受益所有人身份識別應遵循的原則包括（）

A.勤勉盡責原則
B.風險為本原則
C.實質重于形式原則
D.簡化手續(xù)原則

2.多項選擇題在履行客戶身份識別義務時，如有下列情形之一者，應上報可疑交易報告（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.其他可疑情形

3.多項選擇題客戶身份識別中要求識別自然人客戶的信息包括（）

A.姓名、性別、國籍
B.住所、職業(yè)、聯(lián)系方式
C.客戶風險等級
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期

5.多項選擇題洗錢犯罪所涉及的上游犯罪包括（）

A.毒品犯罪、黑社會組織犯罪
B.恐怖活動犯罪、走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序犯罪、金融詐騙犯罪
D.非法集資犯罪、電信詐騙犯罪

7.單項選擇題下列關于反洗錢領導小組的說法錯誤的是（）

A.反洗錢相關業(yè)務部門應納入反洗錢領導小組成員部門
B.只有核心業(yè)務部門才有資格擔任反洗錢牽頭部門
C.反洗錢領導小組的職責應明確
D.反洗錢領導小組應統(tǒng)一組織領導本機構反洗錢工作

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