單項選擇題客戶身份資料和交易記錄在業(yè)務關系結束后，至少保存（）年。
A.3
B.5
C.8
D.10
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1.單項選擇題下列關于反洗錢領導小組的說法錯誤的是（）
A.反洗錢相關業(yè)務部門應納入反洗錢領導小組成員部門
B.只有核心業(yè)務部門才有資格擔任反洗錢牽頭部門
C.反洗錢領導小組的職責應明確
D.反洗錢領導小組應統(tǒng)一組織領導本機構反洗錢工作
2.單項選擇題對于風險等級高的客戶，應至少（）審核一次客戶基本信息。
A.每2年
B.每1年
C.每半年
D.每月
9.多項選擇題金融機構與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應當采取什么措施（）
A.評估境外金融機構的盈利能力
B.充分收集有關境外金融機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管等方面的信息
C.以書面方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責
D.評估境外金融機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
10.多項選擇題下列哪些資產屬于《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》所稱資產？（）
A.銀行支票
B.保單
C.銀行存款
D.匯票和信用證
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題