A.銀行支票
B.保單
C.銀行存款
D.匯票和信用證
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你可能感興趣的試題
A.公司全部資產(chǎn)、車、房子及覃某的賬戶存款
B.80%的公司股份、車、房子及覃某的賬戶存款
C.60%的公司股份、車、房子及覃某的賬戶存款
D.60%的公司股份及覃某的賬戶存款
A.涉及洗錢案件的機(jī)構(gòu)
B.風(fēng)險因素較多的機(jī)構(gòu)
C.工作情況不明的機(jī)構(gòu)
D.反洗錢工作有效性偏低的機(jī)構(gòu)
A.不需要報送大額交易報告
B.在開出銀行本票時，即應(yīng)上報大額交易報告
C.開立時和實(shí)際兌付時均應(yīng)提交大額交易報告
D.可以僅在實(shí)際兌付時報送大額交易報告
A.我國認(rèn)定的“東突”等恐怖組織
B.聯(lián)合國決議中發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單的客戶
C.聯(lián)合國決議中全面禁止的客戶
D.美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室全面禁止的客戶
A.大型國有企業(yè)
B.典當(dāng)行
C.賭場或者其他賭博機(jī)構(gòu)
D.珠寶行業(yè)
A.客戶姓名、籍貫及年齡層次
B.資金流向及上下游客戶信息
C.涉及毒品整治重點(diǎn)地區(qū)
D.主要交易方式
A.提交可疑交易報告
B.提交大額交易報告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.交易的實(shí)際收益人
B.客戶經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況
C.資金來源及用途
D.實(shí)際控制客戶的自然人
A.歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.金融行動特別工作組（FATF）
D.國際貨幣基金組織（IMF）
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）