A.不需要報(bào)送大額交易報(bào)告
B.在開出銀行本票時(shí)，即應(yīng)上報(bào)大額交易報(bào)告
C.開立時(shí)和實(shí)際兌付時(shí)均應(yīng)提交大額交易報(bào)告
D.可以僅在實(shí)際兌付時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.我國認(rèn)定的“東突”等恐怖組織
B.聯(lián)合國決議中發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單的客戶
C.聯(lián)合國決議中全面禁止的客戶
D.美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室全面禁止的客戶
A.大型國有企業(yè)
B.典當(dāng)行
C.賭場(chǎng)或者其他賭博機(jī)構(gòu)
D.珠寶行業(yè)
A.客戶姓名、籍貫及年齡層次
B.資金流向及上下游客戶信息
C.涉及毒品整治重點(diǎn)地區(qū)
D.主要交易方式
A.提交可疑交易報(bào)告
B.提交大額交易報(bào)告
C.凍結(jié)資產(chǎn)
D.報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.交易的實(shí)際收益人
B.客戶經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況
C.資金來源及用途
D.實(shí)際控制客戶的自然人
A.歐亞反洗錢和反恐怖融資組織（EAG）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
D.國際貨幣基金組織（IMF）
A.國際標(biāo)準(zhǔn)
B.實(shí)際問題
C.法律規(guī)范
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.監(jiān)管部門發(fā)布信息
B.兩者都可以發(fā)布非正式信息
C.從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布信息
A.分析可疑交易
B.識(shí)別異常交易
C.判斷涉罪類型
D.以上均包括
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。