單項(xiàng)選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時(shí),需同時(shí)填制(),連同人民幣代理結(jié)算協(xié)議復(fù)印件、境外參加銀行的開戶證明文件復(fù)印件及其他開戶資料報(bào)送中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案。

A.《結(jié)算賬戶申請(qǐng)表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計(jì)表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報(bào)表》


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份持續(xù)識(shí)別的措施不包括()。

A.核對(duì)客戶出示的身份證件
B.回訪客戶或?qū)嵉卣{(diào)查
C.電話聯(lián)系客戶
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢客戶信息

2.單項(xiàng)選擇題跨境同業(yè)賬戶開立,對(duì)客戶反洗錢檢查需在()環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查

3.單項(xiàng)選擇題國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別要點(diǎn)()。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是

4.單項(xiàng)選擇題匯入?yún)R款業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息()。

A.匯款人沒(méi)有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開立賬戶,無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的,可登記交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的,可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國(guó),匯款人姓名或者名稱、賬號(hào)或住所信息缺失的,分行可直接填寫交易流水號(hào)、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項(xiàng)都有
D.其他選項(xiàng)都沒(méi)有

7.單項(xiàng)選擇題交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作中引用的“頻繁”是指()。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

10.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會(huì)計(jì)主管

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題