單項(xiàng)選擇題跨境同業(yè)賬戶開立,對客戶反洗錢檢查需在()環(huán)節(jié)完成。

A.協(xié)議磋商
B.協(xié)議審核
C.協(xié)議簽訂
D.客戶資料審查


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1.單項(xiàng)選擇題國際結(jié)算業(yè)務(wù)客戶身份識別要點(diǎn)()。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.其他選項(xiàng)都是

2.單項(xiàng)選擇題匯入?yún)R款業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的,應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或登記以下信息()。

A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)開立賬戶,無法登記匯款人賬號的,可登記交易流水號、業(yè)務(wù)編碼等其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的,可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機(jī)構(gòu)為FATF成員國,匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的,分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務(wù)編碼、境外金融機(jī)構(gòu)所在地等其他相關(guān)信息
C.其他選項(xiàng)都有
D.其他選項(xiàng)都沒有

5.單項(xiàng)選擇題交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作中引用的“頻繁”是指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

8.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會計(jì)主管

9.單項(xiàng)選擇題經(jīng)批準(zhǔn)可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶,分行應(yīng)按照()要求處理。

A.高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
C.低風(fēng)險(xiǎn)等級客戶
D.可疑客戶