單項(xiàng)選擇題根據(jù)《交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》(交銀辦〔2014〕204號),以下國家(地區(qū))不屬于高風(fēng)險國家(地區(qū))的是()。

A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸


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2.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)組織完成系統(tǒng)反饋的可疑交易客戶的審核和處理。

A.業(yè)務(wù)處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管
D.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢會計(jì)主管

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)批準(zhǔn)可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的外國政要身份的客戶,分行應(yīng)按照()要求處理。

A.高風(fēng)險等級客戶
B.中風(fēng)險等級客戶
C.低風(fēng)險等級客戶
D.可疑客戶

5.單項(xiàng)選擇題以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。()

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見,做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級的調(diào)整工作

7.單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在“()”中,對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進(jìn)行審核。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務(wù)分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告

8.單項(xiàng)選擇題對于涉及交行客戶的特殊名單信息,由()進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項(xiàng)皆不是

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢中的“長期”系指()。

A.1年(含)以上
B.1年(不含)以上
C.3年(含)以上
D.3年(不含)以上

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題