A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外金融機構開立賬戶,無法登記匯款人賬號的,可登記交易流水號、業(yè)務編碼等其他相關信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的,可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機構為FATF成員國,匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的,分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務編碼、境外金融機構所在地等其他相關信息
C.其他選項都有
D.其他選項都沒有
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A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A.朝鮮
B.科特迪瓦
C.哈薩克斯坦
D.緬甸
A.速匯金匯出和匯入
B.外幣結售匯交易
C.外幣兌換交易
D.旅行支票代售和兌換等一次性金融業(yè)務
A.業(yè)務處理中心反洗錢系統(tǒng)操作員
B.網(wǎng)點客戶經(jīng)理
C.網(wǎng)點營運主管
D.網(wǎng)點反洗錢會計主管
A.高風險等級客戶
B.中風險等級客戶
C.低風險等級客戶
D.可疑客戶
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
A.對系統(tǒng)預警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要,發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復核意見,做好分析、確認等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風險等級的調(diào)整工作
A.當?shù)毓矙C關
B.當?shù)貒野踩块T
C.當?shù)厝嗣胥y行
D.當?shù)卣块T的反恐組織
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。