A.現(xiàn)場稽核
B.非現(xiàn)場稽核
C.交叉稽核
D.全面序時稽核
E.專項稽核

A.無折
B.無卡
C.無密碼
D.無授權(quán)

A.發(fā)放假名、冒名貸款，或假用委托貸款之名發(fā)放貸款的；
B.幫助客戶編造虛假材料套取銀行信用的；
C.隱瞞貸款審查中發(fā)現(xiàn)的重大風險問題的；
D.參與偽造授信申報或明知客戶提供材料虛假仍上報審批的；
E.私自銷毀、隱匿、篡改信貸資料、數(shù)據(jù)或憑證的

A.無正當理由，拒不接受貸戶借款申請的；
B.貸款受理后，未按規(guī)定的時間和要求對客戶所提供的資料的完整性、真實性、有效性進行調(diào)查核實的；
C.貸款受理后，未及時在信貸管理系統(tǒng)中建立客戶基本信息、附屬信息，生成客戶申請信息的。
D.未按規(guī)定進行調(diào)查評估、客戶評價和擔保評價

A.未按規(guī)定建立貸款審查委員會及貸款審查小組，實行審貸分離的；
B.對貸款審查委員會審議的信貸事項未按規(guī)定進行記錄的；
C.優(yōu)于其他借款人條件，審批通過關(guān)系人貸款的；
D.違規(guī)審批通過異地貸款（跨市、州貸款）的；
E.逆程序或變相逆程序?qū)徟J款的

A.未按規(guī)定進行跟蹤檢查、管理，或無詳細的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題不及時報告的；
B.未按規(guī)定辦理貸款展期的；
C.未按規(guī)定檢查抵（質(zhì)）押物的價值和保管情況的；
D.違反規(guī)定擅自解除、變更抵押、質(zhì)押或保證等擔保措施的；
E.違反呆賬核銷保密制度，對借款人和擔保人泄露呆賬核銷情況的；

A.吸收存款不按規(guī)定入賬或不及時交賬的；
B.私自偷支、盜用客戶存款的；
C.侵占客戶利息的。
D.違反“實名制”規(guī)定辦理個人賬戶開立手續(xù)或開戶審查不嚴的；

A.擅自泄露儲戶存款秘密的；
B.未按規(guī)定辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)的；
C.違反規(guī)定，辦理所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付的；
D.違反規(guī)定辦理掛失、托收、提前支取、續(xù)存等手續(xù)的；
E.對司法機關(guān)已經(jīng)凍結(jié)的資金擅自解凍的。

A.虛報存款、弄虛作假篡改報表數(shù)字虛增存款的；
B.用貸款或其他科目轉(zhuǎn)入款項虛增存款的；
C.通過內(nèi)部往來科目進行空收空付存款等違規(guī)操作的。
D.辦理存款業(yè)務(wù)時未按規(guī)定進行操作的.

A.未按協(xié)議或操作規(guī)程，辦理代收代付業(yè)務(wù)的；
B.超權(quán)限、超范圍辦理代理業(yè)務(wù)的；
C.開辦代理業(yè)務(wù)未簽訂代理合同的。
D.違規(guī)操作，導致客戶資金被他人盜用的.