單項(xiàng)選擇題根據(jù)《進(jìn)一步加強(qiáng)中國銀行反洗錢工作的若干要求》,全員每年至少參加一次反洗錢培訓(xùn),操作崗位人員每年至少參加()反洗錢培訓(xùn),新入行員工應(yīng)進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),以持續(xù)提高員工反洗錢意識(shí)和能力。

A.一次
B.兩次
C.三次
D.四次


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,在反洗錢調(diào)查中,對(duì)于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以()。

A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請(qǐng)證據(jù)保全

3.單項(xiàng)選擇題我國反洗錢工作的行政主管部門為()。

A.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安部

4.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立(),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

A.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.金融犯罪情報(bào)中心