A.重點關(guān)注客戶
B.異地客戶
C.本地客戶
D.熟悉客戶
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A.開戶文件的真實性
B.開戶印鑒的真實性
C.開戶申請人意愿的真實性
D.開戶辦理人身份的真實性
A.遠程審核
B.現(xiàn)場審核
C.遠程授權(quán)
D.現(xiàn)場授權(quán)
A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進
B.及時收集基層機構(gòu)業(yè)務(wù)訴求和風險防范建議
C.風險監(jiān)測
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀問題提出整改意見
A.窗口運維條線
B.業(yè)務(wù)管理條線
C.風險合規(guī)條線
D.審計監(jiān)督條線
A.居民身份證
B.戶口簿
C.護照
D.學生證
最新試題
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括:()。
遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。
同業(yè)賬戶按照不同標準可分為()。
建庫崗由建庫員擔任,負責與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡,將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗印系統(tǒng);負責維護印模及賬戶信息,不得兼任()。
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。
企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網(wǎng)點執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實企業(yè)經(jīng)營場所,開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿,并留存相關(guān)工作記錄。
網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負責對本*網(wǎng)點的()實施全面的監(jiān)督和管理。
授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。
手機號碼核查申請,提交要素:()、()、證件類型、()或工商注冊號、操作員姓名等。