A.禁入類名單
B.制裁類名單
C.外國政要名單
D.關(guān)注類名單
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A.姓名
B.身份證件號碼
C.性別
D.國籍
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及人員
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及人員
C.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員
D.郵政銀行有合理理由懷疑涉嫌恐怖活動的組織及人員
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
C.大額交易項目混亂的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.要求客戶補充其他身份資料或者其他身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理部等部門核實
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常
B.客戶有洗錢或恐怖融資活動嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.客戶要求變更姓名或者名稱
最新試題
各級機構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。
郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。
持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務(wù)，每卡每日累計最高取款金額為30000元（含30000元）。
在辦理國際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。
目前，中國郵政儲蓄銀行的主要負債業(yè)務(wù)的包括（）。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點營業(yè)期間各項工作的描述，正確的有（）。
郵儲網(wǎng)點管理層次不宜太多，一般以兩層為宜，網(wǎng)點負責人作為第一責任人，制定經(jīng)營發(fā)展思路，下達經(jīng)營業(yè)績指標，和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團隊，第二層是營銷和操作團隊，負責完成具體的工作。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點在收到請領(lǐng)的重要單證時的工作要求描述，不正確的是（）。
郵儲銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù)，（）不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。
辦理代收付業(yè)務(wù)的批量業(yè)務(wù)時，郵政儲蓄機構(gòu)可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結(jié)算賬戶上進行批量扣款。