A.客戶身份識別
B.資料審核
C.風(fēng)險提示
D.限額設(shè)置
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A.銀行類別
B.行別
C.銀行機構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)
A.多人集中到柜臺開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時頻繁接聽電話、查看手機
D.對進一步問詢有強烈抵觸情緒
A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶
A.批發(fā)零售業(yè)
B.珠寶銷售
C.制造業(yè)
D.汽車銷售
A.高薪人員
B.企業(yè)員工
C.未成年人
D.金融機構(gòu)從業(yè)人員
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.最高風(fēng)險
A.開展專項監(jiān)測分析排查
B.加強對異常開戶的盡職調(diào)查
C.加大營銷力度，主動介紹網(wǎng)銀手機銀行業(yè)務(wù)
D.加大防詐騙提示力度
A.授權(quán)中心
B.反洗錢中心
C.柜面
D.事后監(jiān)督中心
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）