單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?/strong>
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案
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1.單項(xiàng)選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
2.單項(xiàng)選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時(shí)限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
3.單項(xiàng)選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對(duì)手與聯(lián)合國安理會(huì)決議所列的恐怖活動(dòng)組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告，報(bào)告的報(bào)送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時(shí)。
A.24
B.48
4.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
6.單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
8.單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
9.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對(duì)回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動(dòng)分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
10.單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬
B.2萬
最新試題
第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
題型：判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對(duì)（）借記卡。
題型：填空題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型：判斷題
II類賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項(xiàng)選擇題
個(gè)人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題