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單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應(yīng)當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

A.單邊累計
B.多邊累計

1.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。

A.1個
B.2個

2.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報送大額交易報告。

A.1萬
B.2萬

3.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

A.3個
B.5個

4.判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

5.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.1年
B.3年

6.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.3年
B.5年

7.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。

A.5個
B.10個
C.15個

8.判斷題各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

9.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

10.單項選擇題在為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬元
B.5萬元