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判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓(xùn)考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.1年
B.3年

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.3年
B.5年

3.單項(xiàng)選擇題各支行反洗錢管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報(bào)告。

A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)

4.判斷題各支行、營(yíng)業(yè)部在為機(jī)構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時(shí)，應(yīng)使用機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對(duì)客戶身份進(jìn)行核實(shí)。

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

6.單項(xiàng)選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬元
B.5萬元

7.單項(xiàng)選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

A.支行行長(zhǎng)
B.分行分管行長(zhǎng)

8.判斷題因反洗錢需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個(gè)人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。

9.判斷題商業(yè)銀行對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的資產(chǎn)應(yīng)采取凍結(jié)措施，但對(duì)資產(chǎn)被凍結(jié)期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結(jié)。

10.單項(xiàng)選擇題因反洗錢工作需要，接到中國(guó)人民銀行《臨時(shí)凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)期限為（）小時(shí)。

A.24
B.48