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判斷題各支行、營業(yè)部在為機(jī)構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進(jìn)行核實。

1.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

2.單項選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。

A.1萬元
B.5萬元

3.單項選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。

A.支行行長
B.分行分管行長

4.判斷題因反洗錢需要采取凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息應(yīng)當(dāng)保密，不得違反規(guī)定向任何單位及個人提供和透露，不得在采取凍結(jié)措施前通知資產(chǎn)的所有人、控制人或者管理人。

5.判斷題商業(yè)銀行對恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產(chǎn)應(yīng)采取凍結(jié)措施，但對資產(chǎn)被凍結(jié)期間產(chǎn)生的收益可以不用凍結(jié)。

6.單項選擇題因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)期限為（）小時。

A.24
B.48

7.單項選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.20萬
B.50萬

8.判斷題企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開立結(jié)算賬戶，均應(yīng)該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。

9.單項選擇題對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。

A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的

10.單項選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機(jī)構(gòu)。

A.30日
B.90日
C.180日