單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)，及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
3.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
4.單項(xiàng)選擇題各支行反洗錢管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報(bào)告。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)
6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
7.單項(xiàng)選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬元
B.5萬元
8.單項(xiàng)選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長
B.分行分管行長
最新試題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細(xì)清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題
全部對(duì)賬月，全部對(duì)賬率達(dá)到90%即可，重點(diǎn)對(duì)賬情況不作考核。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
II類賬戶面對(duì)面標(biāo)識(shí)為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項(xiàng)選擇題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
智能超級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題