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單項選擇題對可疑交易賬戶經（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數和業(yè)務類型。

A.支行高層
B.分行高層

1.單項選擇題各單位發(fā)現客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增

2.判斷題各單位發(fā)現客戶的資金或者其他資產、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，如果所涉資金金額或者資產價值較小可以不提交可疑交易報告。

3.單項選擇題客戶當日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達到大額交易報告標準的，應當（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標準“孰低原則”，合并提交大額交易報告。

A.單邊累計
B.多邊累計

4.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數據自動分解到各單位，反洗錢編輯員應按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內完成補正等工作重新上報。

A.1個
B.2個

5.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。

A.1萬
B.2萬

6.單項選擇題各機構應當在大額交易發(fā)生后的（）工作日內通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。

A.3個
B.5個

7.判斷題反洗錢崗位人員須參加并通過人民銀行總行反洗錢培訓考試或人民銀行大連市中支反洗錢考試。

8.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.1年
B.3年

9.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。

A.3年
B.5年

10.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應在（）工作日內向分行反洗錢管理部門報告。

A.5個
B.10個
C.15個