判斷題各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小可以不提交可疑交易報告。
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1.單項選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計金額均未達(dá)到大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計算本外幣交易金額，按照本外幣交易報告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報告。
A.單邊累計
B.多邊累計
2.單項選擇題反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補正等工作重新上報。
A.1個
B.2個
4.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
6.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
7.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
8.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
9.判斷題各支行、營業(yè)部在為機構(gòu)客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務(wù)關(guān)系、一次性交易時，應(yīng)使用機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。
10.單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
最新試題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
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全部對賬月，全部對賬率達(dá)到90%即可，重點對賬情況不作考核。
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題型：多項選擇題
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題型：判斷題