犯罪分子變造票據的變造方法有哪些？

李女士來某支行柜臺為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個人銀行結算賬戶，柜員需要審核哪些文件？

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導致字跡模糊，于是按照印章原來的尺寸和字體及內容刻制了一個新的假幣專用章。這種做法對嗎？為什么？

簡述個人銀行結算賬戶開立的對象有哪些？

A單位在某支行開立了存款專用賬戶，單位負責人發(fā)生了變更，要將該賬戶的銀行預留印鑒進行變更，要提供哪些文件？

出現(xiàn)哪些情況時，金融機構應當重新識別客戶？

如果該網點工作人員堅持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）

開戶機構受理以下哪些單位銀行結算賬戶開戶后，需將存款人的開戶申請書、相關的證明文件和銀行審核意見等開戶資料及時報送人民銀行當地分支機構進行核準？（）

營業(yè)機構在聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理個人銀行結算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務時，可以采取哪些方法？