A.填寫交易證明
B.歸集交易證明
C.審查交易證明
D.勾對(duì)交易證明
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A.確?？蛻舻盅盒畔⒄鎸?shí)，農(nóng)業(yè)銀行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效
C.盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款或冒名貸款等風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.確?？蛻舻盅簷?quán)證辦理及時(shí)，避免抵押價(jià)值懸空
A.個(gè)人貸款貸后管理工作主要包括授信執(zhí)行、抵押登記、批量監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)處理、信用收回等內(nèi)容
B.批量監(jiān)管是貸后管理工作的核心，通過(guò)批量監(jiān)管可提前識(shí)別出具有潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的信貸資產(chǎn)
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)批量監(jiān)測(cè)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，風(fēng)險(xiǎn)處置對(duì)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確定存在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警
D.信用收回通過(guò)采取催收、清收、訴訟等手段最終達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)的目的
A.個(gè)人貸款筆數(shù)眾多
B.個(gè)人貸款筆均金額相對(duì)較小
C.個(gè)人貸款期限相對(duì)較長(zhǎng)
D.個(gè)人貸款不良率相對(duì)較高
A.逾期60天（含）以內(nèi)，由個(gè)貸中心對(duì)客戶進(jìn)行短信或電話催收，善意提示客戶還款
B.逾期61天至90天（含）。由經(jīng)營(yíng)行對(duì)客戶進(jìn)行上門催收，督促客戶落實(shí)還款計(jì)劃并簽收催收回執(zhí)
C.逾期超過(guò)90天的，可采取自訴或委外等司法訴訟手段進(jìn)行清收
D.如果客戶存在惡意逾期、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況，可立刻啟動(dòng)司法訴訟
A.短信催收
B.電話催收
C.上門催收
D.法律訴訟
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。