以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

反洗錢的審計要點包括（）。