A.全國人民代表大會及其常務委員會
B.國務院反洗錢行政主管部門
C.國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門
D.國務院有關部門
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機構
D.國務院有關金融機構監(jiān)督管理機構
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.現金匯款
B.現鈔兌換
C.票據兌付
D.轉賬業(yè)務
A.建立業(yè)務關系
B.為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌換等一次性金融服務
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務的
D.客戶人身保險、信托等業(yè)務合同的受益人不是客戶本人的
A.為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易
B.通過第三方識別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶
最新試題
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
從業(yè)機構應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數據，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。