A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
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A.銀監(jiān)會
B.商業(yè)銀行
C.中國銀行業(yè)協(xié)會
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.1
B.2
C.3
D.5
A.建立反洗錢監(jiān)測分析中心
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構負責人
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即銷毀
D.退還給客戶
A.撤職處分
B.刑事處分
C.行政制裁措施
D.開除處分
A.經(jīng)濟處罰
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權利
A.為匿名的公司所有者提供服務
B.由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬
C.被提名人全面掌握公司真實所有人的信息
D.公司由被提名人根據(jù)外國律師的指令登記成立
A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
最新試題
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。