A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.金融機構(gòu)內(nèi)部頻繁的資金調(diào)撥。
C.自然人實盤外匯買賣交易過程不同外幣幣種之間的經(jīng)常轉(zhuǎn)換。
D.企業(yè)有時收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符。

A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同

A.只適用于金融機構(gòu)
B.也適用于特定的非金融機構(gòu)
C.只適用于金融機構(gòu)總部
D.只適用于金融機構(gòu)的所有分支機構(gòu)

A.國務院金融監(jiān)管機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.司法機關(guān)
D.公安機關(guān)

A.個人當天存1萬美元
B.個人當天轉(zhuǎn)賬8萬美元
C.個人當天取款5萬港元
D.個人當天轉(zhuǎn)賬20萬港元

A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設組長一名，負責組織開展反洗錢調(diào)查
C.必要時，可以抽調(diào)中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應當回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應當回避

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.報告可疑交易的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢宣傳和培訓情況

A.使用可靠的、來源獨立的文件、數(shù)據(jù)或信息識別客戶和核實客戶身份
B.采取合理措施核實受益人身份，對于非自然人客戶，應采取合理措施了解其所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)
C.了解客戶交易的目的和性質(zhì)
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和市場銷售情況
E.對客戶進行持續(xù)的盡職調(diào)查，嚴格審查與客戶進行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致

A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.信用等級
C.地域
D.業(yè)務
E.行業(yè)