A、二
B、三
C、五
D、七
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A、二
B、三
C、五
D、七
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
A.窩藏
B.轉(zhuǎn)移
C.收購
D.代為銷售
刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”是指（）
①預(yù)謀實施恐怖活動的個人
②準備實施恐怖活動的個人
③實際實施恐怖活動的個人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實成立為認定前提
B.上游犯罪查證屬實，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應(yīng)無法認定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認定
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機關(guān)
D.公安機關(guān)
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。