單項(xiàng)選擇題刑法第二百六十二條之二：“組織未成年人進(jìn)行盜竊、詐騙、搶奪、敲詐勒索等違反治安管理活動(dòng)的，處（）以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/strong>

A、二
B、三
C、五
D、七


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4.多項(xiàng)選擇題《刑法修正案六》第一百九十條第一款，掩飾、隱瞞洗錢上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的方式包括（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

7.單項(xiàng)選擇題下面說法正確的是（）

A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提
B.上游犯罪查證屬實(shí)，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應(yīng)無法認(rèn)定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認(rèn)定

8.多項(xiàng)選擇題對(duì)刑法第191條、第312條規(guī)定的被告人“明知”的事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)定，應(yīng)結(jié)合的因素包括（）

A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素

9.多項(xiàng)選擇題洗錢犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施應(yīng)當(dāng)由（）實(shí)施。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題