單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,反洗錢工作人員不得少于()人。否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
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1.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,反洗錢工作人員應(yīng)出示()否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
題型:多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》?()
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金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
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題型:單項選擇題