A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢績(jī)效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
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A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國(guó)際反洗錢評(píng)估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)
A.洗錢金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.保監(jiān)會(huì)
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）