單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下說法不正確的是（）
A.客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B.個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構(gòu)的評價等
D.被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
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1.單項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機構(gòu)進行客戶洗錢風險分類是一項（）義務。
A.應盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
2.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
3.單項選擇題為了預防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
4.單項選擇題（）年，經(jīng)調(diào)整后的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
5.單項選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
最新試題
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題