多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指,金融機構應()
A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
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1.多項選擇題洗錢犯罪的內涵和外延不斷擴大,包括()
A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當放寬
D.責任追究更加嚴厲
2.單項選擇題《反腐敗公約》由()發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
3.單項選擇題2003年12月27日,修改后的《中華人民共和國中國人民銀行法》規(guī)定未包含()
A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權對金融機構以及其他單位和個人“執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督
D.對金融機構高管人員任職資格進行任免
4.單項選擇題反洗錢行政主管部門依法對涉嫌洗錢的可疑交易活動予以核實和查證的行為是()
A.現場檢查
B.現場走訪
C.反洗錢調查
D.高管約談
5.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括()。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
最新試題
風險等級劃分后,金融機構應()。
題型:多項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
題型:多項選擇題
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型:單項選擇題
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
題型:單項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向()部門報告
題型:多項選擇題
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整,足以再現()反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
題型:單項選擇題
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
題型:多項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
題型:單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
題型:多項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是()
題型:單項選擇題