A.上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當(dāng)放寬
D.責(zé)任追究更加嚴(yán)厲
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A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
最新試題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）