多項(xiàng)選擇題公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機(jī)制，包括（）

A.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機(jī)制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報(bào)定期會(huì)商制度
D.信息共享制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題聯(lián)合國(guó)禁毒署的主要職責(zé)包括（）

A.管理國(guó)際反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)
B.毒品控制計(jì)劃
C.犯罪控制計(jì)劃
D.管理國(guó)際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)

3.多項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取簡(jiǎn)化的客戶盡責(zé)調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實(shí)被保險(xiǎn)人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測(cè)交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長(zhǎng)客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識(shí)別措施的頻率或強(qiáng)度

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于區(qū)域性反洗錢國(guó)際組織的是（）

A.亞太反洗錢組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢工作組

5.多項(xiàng)選擇題上報(bào)大額交易報(bào)告時(shí)，對(duì)于預(yù)防和打擊洗錢犯罪起到的重要意義包括（）

A.通過(guò)對(duì)大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過(guò)將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過(guò)程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過(guò)對(duì)大額交易的交叉分析核對(duì)，有利于反洗錢信息中心主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動(dòng)的資金交易線索